A operação Follow the Money desencadeada hoje é fruto de uma ação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal em Curitiba – PR. O objetivo da investigação foi rastrear o fluxo do dinheiro ilegal e identificar os bens e os lucros provenientes das atividades criminosas da organização liderada por um empresário da região de Curitiba – PR, atuante nos setores de transporte, construção e aluguel de equipamentos pesados. A ação resultou em prisões e buscas em Balneário Camboriú, além de outras cidades.
O líder desse grupo já tinha sido preso anteriormente por tráfico internacional de drogas e recorria a documentos falsos para não levantar suspeitas. Durante as investigações, foram descobertas pelo menos mais duas remessas de cocaína associadas ao grupo, incluindo uma apreensão de 700kg de cocaína escondidos em uma lixeira de metal, destinada ao nordeste do Brasil, possivelmente para exportação. Outra apreensão envolveu cerca de 800kg de cocaína em um navio rebocador na região de Santa Catarina – SC.
Para lavar o dinheiro, o chefe do grupo usava dezenas de pessoas e empresas “laranjas”. Ele adquiria veículos de luxo em nome de pessoas com poucos recursos financeiros, para ocultar a verdadeira propriedade dos bens.
Os imóveis para uso próprio eram comprados por uma imobiliária e uma empresa de participações, que adquiriram pelo menos 3 imóveis de luxo em Curitiba – PR, utilizados como residência.
Com a ajuda de um contador ligado aos criminosos, as empresas do chefe apresentavam declarações de faturamento à Receita Federal, mesmo sem realizar qualquer serviço ou vender mercadorias.
Em uma de suas empresas, foram gastos mais de R$ 8 milhões na compra de equipamentos pesados para aluguel e serviços, sem que houvesse evidência de prestação de serviços. O esquema de lavagem incluía o pagamento de boletos por empresas ligadas à organização, suspeitas de serem usadas exclusivamente para movimentar dinheiro ilícito.
Outra empresa, relacionada a “atividades esportivas” e em nome da companheira do líder, declarava valores falsos de serviços prestados para justificar gastos pessoais do casal, financiados com dinheiro ilegal.
Nos últimos dois anos, cerca de R$ 18 milhões foram identificados como disponíveis para despesas pessoais, compra de imóveis e veículos sem origem lícita conhecida, relacionados a esse grupo principal.
Será investigada também a origem dos recursos usados para comprar dezenas de caminhões em nome de empresas ligadas ao grupo criminoso.
Foram feitas buscas em um escritório de contabilidade em um bairro nobre de Curitiba – PR, cujo proprietário é suspeito de criar empresas em nome de laranjas e ajudar na lavagem de dinheiro.
A operação contou com a participação de aproximadamente 130 policiais federais e 20 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, que cumpriram um total de 33 mandados de busca e apreensão e 02 de prisão temporária em várias cidades.
As ordens judiciais expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba preveem o confisco de dezenas de imóveis, contas bancárias e veículos suspeitos de ligação com a organização criminosa.
Durante as buscas em imóveis de luxo, foram encontrados vários veículos importados, equipamentos agrícolas, jet-skis e outros itens de alto valor. Em algumas bolsas encontradas dentro de carros importados, foram localizados mais de R$ 100 mil em dinheiro vivo.
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